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HK]海螺水泥(00914):持续关连交易:修订采购水泥助磨

发布时间:2022-08-28 14:13:27 来源:环球体育官网进入 作者:环球体育登录平台

产品详情

  香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。安徽海螺水泥股份有限公司

  修訂《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》條款之補充協議 茲提述二零二一年四月公告,有關本公司與海螺新材料公司訂立《水泥外加劑(助磨 劑)採購合同》,及二零二一年十一月公告,有關本公司與海螺新材料公司訂立《第 一份補充合同》以修訂《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》的交易金額上限。 誠如先前公告所述,本公司與海螺新材料公司就本集團採購水泥助磨劑簽訂《水泥外 加劑(助磨劑)採購合同》,有效期為二零二一年四月一日至二零二二年十二月三十 一日。本公司各相關附屬公司就其各自具體採購業務與海螺新材料公司分別簽訂分項 合同,該等分項合同的主要條款與《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》的條款保持一 致。 二零二二年五月十三日,本公司與海螺新材料公司簽訂《第二份補充合同》,約定自 《第二份補充合同》生效之日起,將《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》項下各分項 合同的簽約方(賣方)由海螺新材料公司更改為海螺新材料科貿公司,除此之外,先 前公告中披露有關《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》及《第一份補充合同》的其他 條款和條件保持不變並具有完全效力。 上市規則之涵義 誠如先前公告所述,本公司控股股東海螺集團持有海螺投資公司100%的股份,海螺 投資公司持有海螺新材料公司50.72%的股份,海螺新材料公司持有海螺新材料科貿 公司100%的股份,因此,海螺新材料公司及海螺新材料科貿公司為海螺集團之聯繫 人,是本公司之關連人士。根據上市規則第14A章,《水泥外加劑(助磨劑)採購合 同》項下交易構成本公司之持續關連交易。由於根據上市規則第14章就《水泥外加

  劑(助磨劑)採購合同》項下交易的最高年度上限金額計算的若干適用百分比率(不 包括盈利比率)高於0.1%但每項適用百分比率均低於5%,根據上市規則第 14A.76(2)條,故其項下交易須遵守年度審閱及披露規定,但獲豁免遵守獨立股東批准 的規定。

  茲提述二零二一年四月公告,有關本公司與海螺新材料公司訂立《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》,及二零二一年十一月公告,有關本公司與海螺新材料公司訂立《第一份補充合同》以修訂《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》的交易金額上限。

  誠如先前公告所述,本公司與海螺新材料公司就本集團採購水泥助磨劑簽訂《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》,有效期為二零二一年四月一日至二零二二年十二月三十一日。本公司各相關附屬公司就其各自具體採購業務與海螺新材料公司分別簽訂分項合同,該等分項合同的主要條款與《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》的條款保持一致。

  二零二二年五月十三日,本公司與海螺新材料公司簽訂《第二份補充合同》,約定自《第二份補充合同》生效之日起,將《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》項下各分項合同的簽約方(賣方)由海螺新材料公司更改為海螺新材料科貿公司,除此之外,先前公告中披露有關《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》及《第一份補充合同》的其他條款和條件保持不變並具有完全效力。

  自《第二份補充合同》生效之日起,《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》項下各分項合同將由海螺新材料科貿公司與本公司各相關附屬公司分別簽訂。《第二份補充合同》生效後,海螺新材料公司將與本公司相關附屬公司辦理之前已簽訂的分項合同終止程序,並由海螺新材料科貿公司與該等附屬公司重新簽訂分項合同。

  海螺新材料公司基於其經營發展規劃而進行內部架構調整及業務整合,於二零二二年四月新設立了全資子公司海螺新材料科貿公司。海螺新材料科貿公司是一家在中國成立的企業,主要從事新型催化材料及助劑銷售、專用化學產品銷售、新材料技術研發、新材料技術推廣服務等。

  本次合同條款變更事項僅涉及將《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》項下各分項合同的簽約方(賣方)由海螺新材料公司更改為海螺新材料科貿公司,《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》及《第一份補充合同》內容不涉及實質性改變或大幅修訂協議條款。

  自《第二份補充合同》生效後,《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》的分項合同主體,即海螺新材料科貿公司,是海螺新材料公司之全資子公司,故屬於海螺新材料公司合併報表範圍內業務主體及架構的調整,其為本集團供應的水泥助磨劑產品仍來源於現有生產基地,不存在通過外部採購等交易方式變更供貨來源的情形。因此,本次合同條款變更事項涉及本公司正常的經營活動,《第二份補充合同》的相關條款為一般商業條款,而其項下擬進行的交易屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

  誠如先前公告所述,本公司控股股東海螺集團持有海螺投資公司100%的股份,海螺投資公司持有海螺新材料公司50.72%的股份,海螺新材料公司持有海螺新材料科貿公司100%的股份,因此,海螺新材料公司及海螺新材料科貿公司為海螺集團之聯繫人,是本公司之關連人士。根據上市規則第14A章,《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》項下交易構成本公司之持續關連交易。由於根據上市規則第14章就《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》項下交易的最高年度上限金額計算的若干適用百分比率(不包括盈利比率)高於0.1%但每項適用百分比率均低於5%,根據上市規則第14A.76(2)條,故其項下交易須遵守年度審閱及披露規定,但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

  《第二份補充合同》及其項下交易已獲董事(包括獨立非執行董事)一致通過。在該董事會會議上,王誠先生、王建超先生、吳斌先生及先生(因擔任海螺集團董事或高級管理人員而與海螺新材料公司和海螺新材料科貿公司有關連關係)迴避了有關議案的表決。除上述所披露,本公司沒有任何董事於《第二份補充合同》及其項下交易中佔有重大利益,或須就上述議案迴避表決。董事(包括獨立非執行董事)意見如下: